En un fallo sorpresivo, un tribunal de Panamá absolvió a 28 personas imputadas en el caso conocido como los «Papeles de Panamá», un escándalo de filtración de documentos que sacudió al mundo en 2016. Este caso, que surgió de una serie de filtraciones del extinto bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, vinculó a varias personalidades internacionales con presuntas operaciones de blanqueo de capitales.
La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, fue quien absolvió a los acusados de delitos contra el orden económico, específicamente, de blanqueo de capitales. Entre los absueltos se encuentran colaboradores de la firma de abogados Mossack Fonseca y ciudadanos de nacionalidad alemana.
La sentencia, emitida por la jueza Marquínez, establece que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, que incluyen evidencias electrónicas presentadas en papel, «no cumplieron con la cadena de custodia». La jueza sostuvo que las pruebas carecían de valores ‘hash’, un algoritmo matemático utilizado para transformar bloques de datos, que habría permitido confirmar su autenticidad e integridad.
Además, la jueza concluyó que «el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes» para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, como de Argentina.
En un giro inesperado, la jueza Marquínez decretó la «extinción de la acción penal por muerte» en referencia a uno de los acusados en este proceso, el abogado Ramón Fonseca Mora, jefe y cofundador de la firma de abogados Mossack & Fonseca. Fonseca Mora falleció el pasado 9 de mayo debido a complicaciones derivadas de una neumonía.
Jürgen Mossack, abogado alemán y socio fundador de la firma junto a Fonseca Mora, también fue absuelto de todos los cargos. Además, se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesaban sobre todos los procesados.
En el caso conocido como Lava Jato, la sentencia señala que «no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, procedentes de Brasil, al sistema financiero panameño con la finalidad de ocultar, encubrir, disimular o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas» del delito precedente.
Es importante recordar que la trama ‘Lava Jato’ de Brasil se acumuló en un mismo expediente con el caso ‘Papeles de Panamá’, dada la similitud de los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.
El juicio por los «Papeles de Panamá» comenzó el pasado 8 de abril, casi ocho años después de la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca. El juicio concluyó el 19 de abril, pero la jueza tomó el plazo de 30 días que le ofrece la ley para emitir su veredicto.
El proceso acumulado consta de 837 tomos y más de 427.000 páginas, lo que habla de la complejidad y magnitud del caso. A pesar de esta absolución, los «Papeles de Panamá» seguirán siendo un hito en la historia de las investigaciones sobre blanqueo de capitales a nivel internacional.
